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                      企業管治


                      易迅彩票董事會(「董事會」)成員載列如下:
                      執行董事 吳邦治(主席)
                      李韶午(首席執行官)
                      非執行董事 蔡佩君
                      李義男
                      独立非執行董事 陳煥鍾
                      謝徽榮
                      馮雷明
                      董事會設立4個委員會。各董事會成員于各委員會中所擔任的職位如下:
                      審核委員會 陳煥鍾(主席)
                      蔡佩君
                      馮雷明
                      薪酬委員會 謝徽榮(主席)
                      陳煥鍾
                      李義男
                      提名委員會 吳邦治(主席)
                      陳煥鍾
                      馮雷明
                      披露委員會 吳邦治(主席)
                      李韶午
                      董事會成員之個人資料詳情

                      吳邦治先生

                      吴邦治,现为本公司董事会主席及自二零一二年四月起出任本公司之執行董事。彼亦为董事会属下提名委員會主席。彼曾于二零一二年四月至八月期间出任本公司代理首席执行官(「首席执行官」)。彼亦为本公司多间子公司及一间合营公司之董事。吴先生毕业于台湾淡江大学并获得银行及保险学士学位,于一九七八年在美国银行台北分行开展其事业。彼其后曾在荷兰银行、美国大通银行及法国巴黎银行分别担任不同的管理职务。于二零零零年,吴先生获台新国际商业银行股份有限公司邀请加入并专责企业金融业务。吴先生于金融服务业工作约二十五年后,于二零零三年加入宝成工业股份有限公司(「宝成」),目前担任总经理。宝成为一间于台湾证券交易所股份有限公司(「台湾证交所」)上市的上市公司,乃裕元工业(集团)有限公司(「裕元」,于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市的上市公司)的控股股东,并且透过裕元而被视为于本公司股份中拥有权益。根据证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部第2及3分部规定须予披露。吴先生为于台湾证交所上市的精英电脑股份有限公司之董事。彼曾于中国上海华一银行及Kleine Development Ltd.担任董事之职。吴先生亦为裕元若干子公司之董事。


                      李韶午先生

                      李韶午,现为首席执行官及自二零一七年二月起出任本公司執行董事。彼于二零一七年二月六日至二零一七年三月二十三日曾为代理首席执行官。李先生亦为本公司数间子公司之董事。彼获台湾中国文化大学颁授国际企业管理硕士学位及获台湾国立中央大学颁授机械工程学士学位。李先生于二零零四年出任中国一间TFT–LCD显示面板生产商 – 昆山龙腾光电有限公司之财务总监及行政中心的副总裁,在此之前,李先生曾出任倍利证券(香港)有限公司之董事总经理。李先生于二零一一年一月至二零一七年二月五日期间曾为裕元之執行董事,以及曾为宝成之策略投资部副总经理。宝成为裕元的控股股东,并且透过裕元被视为于本公司之股份中拥有权益,根据证券及期货条例第XV部第2及3分部规定须予披露。


                      蔡佩君女士

                      蔡佩君,自二零零八年四月起出任本公司非執行董事。彼亦为董事会属下審核委員會成员。蔡女士于二零零二年加入裕元集团。彼分别自二零零五年一月及二零一三年六月起出任裕元執行董事及董事总经理。彼负责裕元集团的策略性规划及企业发展。蔡女士现亦为宝成国际集团的执行长、宝成及Wealthplus Holdings Limited(「Wealthplus」)之董事。宝成、Wealthplus及裕元被视为于本公司之股份中拥有权益,根据证券及期货条例第XV部第2及3分部规定须予披露。彼曾任于台湾证交所上市之兆丰金融控股股份有限公司的董事。蔡女士于二零零二年毕业于美国宾夕法尼亚大学华顿商学院,取得经济学理学士学位,主修金融学及副修心理学。


                      李義男先生

                      李義男,自二零一三年三月起出任本公司非執行董事。彼亦为董事会属下薪酬委員會成员。李先生从事鞋类相关业务多年。彼于一九九二年加入裕元集团,负责集团之财务运作,亦曾为裕元之執行董事。彼现为裕元教育基金会董事会主席,参与基金会各项筹划及执行项目。李先生分别获台湾国立政治大学及美国南加州大学颁授文学士及文学硕士衔。李先生曾为香港上市公司新沣集团有限公司(「新沣集团」)的非執行董事。


                      陳煥鍾先生

                      陳煥鍾,自二零零八年四月起出任本公司独立非執行董事。彼亦为董事会属下審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成员。陈先生为万通联合会计师事务所会计师合伙人、台湾执业会计师及台湾证券投资分析师。彼现亦为宝成的独立董事及审计委员会成员。陈先生过往曾为宝成的监察人及台湾玉山票券金融(股)公司副总经理。宝成为裕元的控股股东,并且透过裕元被视为于本公司之股份中拥有权益,根据证券及期货条例第XV部第2及3分部规定须予披露。彼于一九九二年成为台湾注册会计师及于一九九零年成为台湾合资格证券投资分析师。陈先生于一九八三年取得国立台湾科技大学(前称国立台湾工业技术学院)工业管理系学士学位。


                      謝徽榮先生

                      謝徽榮,自二零一三年三月起出任本公司独立非執行董事及董事会属下薪酬委員會主席。彼于一九七三年获得台湾国立清华大学核子工程学士学位及于一九七七年获得国立台湾大学工商管理及金融硕士学位。谢先生在一九七八年于美国银行国民信托储蓄会台北分行(现称美国银行台北分行)担任业务主管以开展其事业,其后分别晋升为副总经理及区域银行主管。彼曾任股份于台湾证券柜台买卖中心(「柜买中心」)交易之世界先进积体电路股份有限公司之副总经理及首席财务官。彼亦曾为股份于柜买中心交易之茂迪股份有限公司的薪资报酬委员会委员。谢先生现为茂达电子股份有限公司之独立董事、审计委员会主席及薪资报酬委员会委员,与及精材科技股份有限公司之独立董事、审计委员会主席及薪资报酬委员会委员,该两间公司股份均于柜买中心交易。


                      馮雷明先生

                      馮雷明,自二零一八年九月起出任本公司独立非執行董事及董事会属下審核委員會主席与提名委員會成员。彼持有美国田纳西州孟斐斯大学颁授之工商管理硕士学位。冯先生于香港证券业拥有丰富经验,彼现任宝健(中国)有限公司董事总经理、宝健(北京)生物技术有限公司董事兼法定代表人、北京台资企业协会副会长及御领资本有限公司负责人员。彼曾担任新沣集团之独立非執行董事。